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Was passiert, wenn ich die erforderlichen Informationen nicht angebe?

1. April 2025 11:29

Wenn Sie keine oder unvollständige Angaben machen, kann sich die Bearbeitung Ihrer Transfers verzögern. In manchen Fällen müssen wir diese dann aus gesetzlichen Gründen sogar ablehnen. Daher ist es wichtig, dass Sie immer alle erforderlichen Daten angeben.

Verknüpfung mit:

  • Transfer of Funds Regulation (TOFR)
  • Travel Rule
  • Nachweis
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