Die Transfer of Funds Regulation (ToFR), auch bekannt als Geldtransferverordnung oder Travel Rule, ist eine EU-Vorschrift, die seit dem 30. Dezember 2024 gilt. Ziel ist die Nachvollziehbarkeit von Kryptowertetransfers wie Bitcoin, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen. Anbieter von Krypto-Dienstleistungen in Europa müssen Informationen über Absender und Empfänger erheben, übermitteln und speichern. Die ToFR stärkt die Transparenz von Finanztransaktionen und unterstützt Behörden bei der Verfolgung verdächtiger Geldströme.
“self-hosted” Wallet: Eine Wallet, bei welcher Sie als Eigentümer alleinige Kontrolle über die privaten Schlüssel haben. Synonyme Begriffe sind z.B. “private Wallet” oder “un-hosted Wallet”
VASP: "Virtual Asset Service Provider" sind Unternehmen, die Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kryptowerten für Kunden erbringen. Das ist z.B. die Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH als Verwahrstelle für Ihre bei BSDEX erworbenen bzw. eingezahlten Kryptowährungen. Hinweis: VASP ist ein in Europa verbreiteter Begriff, zudem wird auch häufig von CASP (Crypto-Asset Service Provider) gesprochen.